Зловмисники створювали вебсайти неіснуючих компаній, назви яких періодично змінювали з метою конспірації злочинної діяльності. Фігуранти розміщували неправдиву інформацію про нібито підприємницьку діяльність у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів.
Потенційним інвесторам пропонували реєстрацію особистих кабінетів, де вони могли обрати певний інвестиційний план, поповнити рахунок і «отримувати дивіденди».
Правоохоронці встановили підконтрольний зловмисникам криптогаманець, загальна сума надходжень на який у 2024-2025 роках перевищила 24 млн гривень.
За попередніми даними кількість потерпілих, серед яких громадяни інших країн, понад 1 500 осіб.
Для розкриття злочину створено об’єднану слідчу групу, до якої увійшли правоохоронці України та Республіки Казахстан.
Детальна інформація за посиланням https://npu.gov.ua/news/v-odesi-politsiia-vykryla-transnatsionalnu-shakhraisku-merezhu-z-fiktyvnymy-investytsiiamy